Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 03.04.2024г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 05.04.2024г.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1. Об одобрении лимита кредитного риска.

2. О внесении изменений в лимит кредитного риска.

3. О рассмотрении ежеквартального отчета о рыночном риске по Банку и банковской группе АО Ингосстрах Банк за 4 квартал 2023 года.

4. О рассмотрении ежеквартального отчета о кредитном риске по Банку и банковской группе АО Ингосстрах Банк за 4 квартал 2023 года.

5. О рассмотрении ежеквартального отчета о процентном риске по Банку и банковской группе АО Ингосстрах Банк за 4 квартал 2023 года.

6. О рассмотрении ежеквартального отчета о риске концентрации по Банку и банковской группе АО Ингосстрах Банк за 4 квартал 2023 года.

7. О рассмотрении ежеквартального отчета о риске ликвидности по Банку и банковской группе АО Ингосстрах Банк за 4 квартал 2023 года.

8. О рассмотрении ежеквартального отчета о соблюдении обязательных нормативов Банка и банковской группы АО Ингосстрах Банк за 4 квартал 2023 года.

9. О рассмотрении ежеквартального отчета о размере капитала Банка и банковской группы АО Ингосстрах Банк, результатах оценки его достаточности за 4 квартал 2023 года.

10. О рассмотрении ежеквартального отчета о результатах стресс-тестирования значимых рисков и капитала Банка и банковской группы АО Ингосстрах Банк за 4 квартал 2023 года.

11. О рассмотрении ежеквартального отчета об уровне значимых рисков АО Ингосстрах Банк за 4 квартал 2023 года.

3. Подпись

3.1. Руководитель группы - ответственный секретарь

Е.А. Морозова

(подпись)

3.2. Дата « 03» апреля 20 24 г. М.П.